Монако в Черния списък на ЕС за Пране на Пари и Финансиране на Тероризъм
Европейският съюз добави Монако към списъка си на държави, считани за високорискови по отношение на прането на пари и финансирането на тероризма. Това поставя богатата средиземноморска държава редом с държави като Сирия, Мианмар и Буркина Фасо.
Промени в Списъка
В актуализирания списък, публикуван след известно забавяне, Венецуела също е добавена, докато Обединените арабски емирства и Гибралтар са премахнати. Русия отново не е включена.
Решението е силно политически чувствително. Миналата година Европейският парламент отхвърли опит за премахване на ОАЕ от списъка.
Натиск за Включване на Русия
Евродепутати оказват натиск върху Европейската комисия да включи Русия в списъка, след като FATF (глобалната организация за финансов надзор) не успя да го направи миналата година. Според вътрешна кореспонденция, чешкият евродепутат Людек Недермайер е призовал Комисията „сериозно да обмисли“ включването на Русия.
ЕК обикновено се съобразява с препоръките на FATF. В случая с Монако, това се дължи на констатираните недостатъци в борбата с прането на пари, въпреки ангажимента на страната да ги отстрани.
1
Съмнителни Финансови Потоци
Според кампанията „Справедливост по закона Магнитски“, милиони евро незаконни средства, свързани с измами от руски олигарси, са укрити в Монако. Въпреки медийните разкрития, не са предприети сериозни разследвания.
Премахване на ОАЕ и Гибралтар
Премахването на ОАЕ от списъка е последвало след изпращане на писмени ангажименти за засилване на съдебното сътрудничество с ЕС и Европол. Някои евродепутати обаче смятат, че това не е достатъчно. „ОАЕ не са постигнали достатъчен напредък,“ коментира германският евродепутат Расмус Андресен.
Премахването на Гибралтар от списъка пък е посрещнато с недоволство от испанската десница.
Допълнителни Държави
- Добавени в списъка: Алжир, Ангола, Кот д’Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела.
- Премахнати от списъка: Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства.
Комисар Албукерке ще се срещне с евродепутати, за да обсъдят въпроса.
Източник: Politico
