Арест на българин в Германия: Нелегални фабрики за цигари и пране на пари
Германската полиция арестува 45-годишен български гражданин, заподозрян в участие в дейността на две нелегални фабрики за цигари във Велберт и Радевормвалд. Информацията е разпространена от германската медия „Локалкомпас“.
Обширни разследвания и обиски
Според разследването, българинът е организирал разпространението на незаконно произведени цигари, без акцизни марки. В рамките на операцията са били претърсени 12 имота в различни градове, включително седем във Вупертал, два в Швелм, един в Дортмунд и два в Дюселдорф.
Сред претърсените обекти са жилищата на главния заподозрян и на още двама български граждани (на 51 и 52 години), заподозрени в укриване на данъци и пране на пари. Обиски са проведени и в складови помещения, както и в търговски обекти, използвани за престъпната дейност или за съхранение на документи.
Намерени са доказателства
По време на обиските са открити голям брой документи и електронни носители, които ще бъдат анализирани в хода на разследването. Очаква се допълнителна информация да бъде разкрита след анализ на събраните доказателства.
Ключови думи:
- Германия
- Арест
- Българин
- Пране на пари
- Нелегални цигари
- Фабрики
Информацията е предоставена от Пламен Йотински/БТА.
1
