ГДБОП разкри мащабна схема за данъчни измами с мобилни телефони
Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) са разкрили организирана престъпна група, извършвала данъчни измами чрез търговия с мобилни телефони. Акцията, проведена на 26 юни в София и Варна под надзора на Софийската градска прокуратура, е довела до задържането на четирима души.
Схемата за измама
Според разследването, групата е използвала контролирани търговски дружества за закупуване на мобилни телефони. След това, телефоните са били продавани на вътрешния пазар – както в физически магазини, така и онлайн – без деклариране на приходите пред НАП. Целта е била избягване на плащането на ДДС и корпоративен данък.
Установена щета и иззети вещи
Установената до момента щета за държавния бюджет за периода 2022-2024 г. се оценява на около 5 милиона лева. При претърсванията на 13 имота в София и 12 във Варна са иззети:
- Множество кашони с мобилни телефони, смарт часовници и друга техника без документи
- Компютърни конфигурации, лаптопи
- Флаш-памети, хард-дискове
- Касови апарати
- Документи – стокови разписки, платежни нареждания, фактури, електронни подписи и др.
Задържаните са на възраст между 25 и 57 години. Разследването продължава.
Допълнителна информация
Разкриването на тази схема е пример за ефективната работа на ГДБОП в борбата с организираната престъпност и данъчните измами. Сътрудничеството между различните институции е от ключово значение за пресичането на подобни престъпления.
1
